;“师父,这个该如何破局,给指点一下。”
“这个属于典型的猴子捞月局,不能去破局,须侯局。”
“不能破局!”
“破局就打草惊蛇了,我们要瓦解他们的势力的同时,还要最大化的挽回损失;
你们想想看,这种猴子捞月局,如果最后他们履行承诺,又会什么结局?”
“履行承诺,怎么可能,那不是连底裤都得赔掉,师父快说怎么做?”章华和李文变得异常兴奋。
“首先,找到并跟踪到这些做局的根源,待他们准备退场时给他们拦截住,逼让他们履行承诺”
“履行承诺,那可是十倍、百倍的赔啊,怕是一下子就把这么多年赚的都赔回去了”章华问道?
不待婓迪回答李文也跟着问道:“可是,怎么找到他们?会不会只找到其中几个,而惊动他们提前退场”
“下发指令,让地方部门启动合规审查。&34;
“那地方部门去查,不会惊动他们?”
“放心,地方是查不出来的问题的!”
“那为什么还让他们查?”
“你们将那些没有查出问题的公司集中起来,然后再对它们进行重点排查。要特别留意那些没有员工考勤记录的公司,以及宣传费用超过净利润 200 的公司,还有对公账户流水永远卡在反洗钱警戒线下限的公司。只要按照这个方法去做,肯定能找到那些设局行骗的骗子公司!”
“就这么简单?”章华和李文两人惊讶地问道。
“至少,这些骗子公司都在我们排查的范围之内,而且很有可能它们是同一伙人所为。”斐迪自信地回答道。
果然,一切都如斐迪所预料的那样!经过一番深入调查,最终发现这些案件中有高达 30 的资金都流入了蒲城的一家地下钱庄。
而最后的证据,更是直接指向了蒲城的副市长林涵!