的非法金融活动。他们从刘峰提供的线索入手,对犯罪集团的资金流向进行了深入调查。
“头儿,这帮家伙太狡猾了,他们利用复杂的金融网络和空壳公司转移资金,咱们的调查遇到了很大的阻力。”一个组员说道。
“别着急。”王强说道,“越是复杂的金融网络,越容易留下漏洞。咱们跟金融专家紧密合作,一定能找到突破口!”
他们与金融专家一起,对犯罪集团的资金流向进行了详细的分析。
“头儿,您看这个。”一个组员指着电脑屏幕说道,“这笔资金,是从境外流入的,经过了几十个账户的转移,最后流入了一个名叫‘天龙’的空壳公司。”
“天龙公司?”王强眉头一皱,“这家公司,我好像听说过,是一家注册在境外的公司。”
“是的。”组员说道,“我们还查到,这家公司的实际控制人,是一个名叫‘杰克’的外国人。”
“杰克?”王强冷笑一声,“看来,这个犯罪集团,还跟境外势力有勾结!”
“头儿,我们现在怎么办?”组员问道。
“继续查!”王强说道,“一定要把这个‘杰克’的底细查清楚,看看他跟这个犯罪集团到底是什么关系!”
他们通过各种手段,对“杰克”的身份、背景、资金往来等进行了全面的调查。
“头儿,我们查到了!”一个组员兴奋地说道,“这个‘杰克’,是国际知名的金融大鳄,他跟多个国家的犯罪组织都有勾结,专门为他们洗钱!”