“看这里,这一笔从一家巴拿马空壳公司转来的大额资金,进入了开曼群岛的一个私人账户,时间正好和王豪参与的一个大型贪污项目结束时间相吻合。” 经验丰富的探员马克指着屏幕上的一条交易记录说道。
大家顺着马克的指示,纷纷陷入思考。
莉莉眼睛一亮,说道:“会不会是王豪通过在巴拿马设立空壳公司,把贪污所得伪装成正常的商业交易,再转移到开曼群岛的账户里?”
詹姆斯点点头,赞许地看了莉莉一眼:“很有可能。
我们得深入调查这个空壳公司和账户的所有者。”
在国际刑警组织的临时办公室里,气氛异常凝重。詹姆斯站在巨大的电子屏幕前,屏幕上罗列着一个个账户信息以及对应的所有者资料。
他面色严肃,目光锐利,手指轻轻点着屏幕说道:“大家看,这些账户分散在不同的国家和地区,涉及瑞士、开曼群岛、新加坡等地的金融机构。从表面上看,账户所有者似乎都是普通的商人、投资者,但深入调查后发现,他们都与王豪有着千丝万缕的联系。”