利用慈善基金会的名义,把黑钱洗白。”
关之峰微微点头,看向林晓:“林晓,你对金融领域熟悉,这次你们组深入调查这家慈善基金会,务必查清楚它的背景和资金流向。”
林晓领命后,立刻投入到紧张的调查工作中。
她首先登录官方的慈善组织备案网站,查询该基金会的注册信息。
发现它成立时间并不长,注册地址在一个偏远的商业区,这让她心生疑惑。
通常来说,有实力的慈善基金会会选择更中心、更便利的办公地点,而这家基金会竟然反常态操作,本身就很可疑。
接着,她利用专业的金融数据库,开始梳理基金会的资金往来明细。
面对海量的数据,林晓小组丝毫不敢懈怠,集中精力,不断筛选、分析。
最后,却发现,除了王建国妻弟公司的汇款,还有几家陌生企业也有类似的大额汇款记录,而这些企业之间似乎并没有明显的业务关联。
林晓向关之峰汇报了实际查询的情况,关之峰听后,略一沉思,指示林晓小组,实地走访基金会。
林晓等人来到基金会的注册地址,是在城边一座略显陈旧的写字楼,基金会在一个狭小的办公室办公。
林晓以捐赠者的身份进入,观察着里面的情况。
工作人员看起来并不多,办公设备也很简陋,这与基金会接收的巨额捐款形成鲜明对比。
在与工作人员交流过程中,林晓巧妙地询问资金的用途和流向,但工作人员总是含糊其辞,不愿透露太多细节。
这让林晓更加确信,这家基金会背后一定有不可告人的秘密。
回到专案组,林晓再次向关之峰汇报了调查情况。
关之峰指示:“既然这样,这家基金公司肯定有问题,继续深入研究基金会的资金流向。”
半天后,林晓再次来关之峰办公室汇报。
这一次,林晓的脸色凝重。
“坐。有什么新发现?”关之峰示意林晓。
林晓没像往常那样坐下,也没了平时对关之峰脸上的顾盼,她脸上的一切都写着,她们遇到了意想不到的问题。
而这一问题,远远超过她的想象。